证券代码：002811 证券简称：郑中预备 公告编号：2024-001
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中预备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露推行的真是、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教导：
证券代码：002811，证券简称：郑中预备
债券代码：128066，债券简称：亚泰转债
转股价钱：东谈主民币 8.77 元/股
转股时候：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日
阐发《深圳证券交往所股票上市法则》、《深圳证券交往所上市公司自律
监管指令第 15 号——可和解公司债券》的相关章程，深圳市郑中预备股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可和解公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可和解公司债券刊行上市大约
（一）可和解公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019 年
（二）可和解公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]269 号”文应允，公司 48，000 万元可和解公司债券于
“128066”。
（三）可和解公司债券转股价钱和解情况
阐发《深圳证券交往所股票上市法则》等相关章程和《深圳市亚泰国外建
设股份有限公司公设备行可和解公司债券召募讲明书》的章程，本次刊行的可
和解公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可和解为公司股份，驱动转股价为 17.49
元/股。
泰国外成就股份有限公司公设备行可和解公司债券召募讲明书》的筹办要求，
亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可和解公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
应酬转股价钱进行和解。亚泰转债转股价钱由 17.49 元/股和解为 17.29 元/股，
和解后的转股价钱自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起顺利。
董事会提议向下修正可和解公司债券转股价钱的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时推动大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时推动
大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正可和解公司债券转股价钱的议
案》，亚泰转债的转股价钱由 17.29 元/股和解为 14.80 元/股，和解后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起顺利。
国外成就股份有限公司公设备行可和解公司债券召募讲明书》的筹办要求，亚
泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可和解公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
应酬转股价钱进行和解。亚泰转债转股价钱由 14.80 元/股和解为 9.67 元/股，
和解后的转股价钱自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起顺利。
泰国外成就股份有限公司公设备行可和解公司债券召募讲明书》的筹办要求，
亚泰转债刊行之后，
市集若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可和解公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
应酬转股价钱进行和解。亚泰转债转股价钱由 9.67 元/股和解为 9.27 元/股，
和解后的转股价钱自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起顺利。
于亚泰转债转股价钱和解的公告》，阐发《深圳市亚泰国外成就股份有限公司
公设备行可和解公司债券召募讲明书》的筹办要求，亚泰转债刊行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可和解公司债券
转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应酬转股价钱进行和解。
亚泰转债转股价钱将由 9.27 元/股和解为 8.77 元/股，和解后的转股价钱自 2022
年 7 月 7 日（除权除息日）起顺利。
向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价钱，同期在异日六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日），如再次触发“亚泰转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向
下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本领从 2023 年 6 月 30 日动手测度，
郑州神秘顾客专家
若再次触发“亚泰转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否诓骗“亚泰转债”转股价钱的向下修正职权。
二、亚泰转债转股及股份变动情况
券金额为 9，000.00 元），转股数目为 1，026.00 股。端正 2023 年 12 月 29 日，
剩 余 可 转 债 张 数 为 4，610，362.00 张 （ 剩 余 可 转 换 公 司 债 券 金 额 为
公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（＋，－）
（2023 年 9 月 28 日） （2023 年 12 月 29 日）
刊行 公积金
数目 比例 送股 其他 小计 数目 比例
新股 转股
一、限售条
件通顺股/ 24，853，255.00 9.14% 24，853，255.00 9.14%
非通顺股
高管锁定股 24，853，255.00 9.14% 24，853，255.00 9.14%
二、无尽售 247，189，913.00 90.86% 1，026.00 1，026.00 247，190，939.00 90.86%
条件通顺股
三、总股本 272，043，168.00 100.00% 1，026.00 1，026.00 272，044，194.00 100.00%
三、其他
投资者对上述推行如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者筹办电话 0755-
四、备查文献
（郑中预备）、《刊行东谈主股本结构表》（亚泰转债）。
特此公告。
深圳市郑中预备股份有限公司董事会
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